Symmetry Plus
м. Одеса, Тополевий провулок,
будинок 1, ЖК Сади Семіраміди
Переглянути у Google Maps
Нові штрафи за неправдиві дані про бенефіціарів при реєстрації юросіб
Наказом Мінюсту від 13.09.2023 № 3258/5 визначено Процедуру притягнення юросіб і фізосіб-резидентів, які є засновниками (учасниками) юросіб, до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб.
Порядок визначає процедуру притягнення юрособи, юрособи-резидента/фізособи-резидента, яка є засновником (учасником) юрособи та/або здійснює вирішальний вплив на її діяльність, до відповідальності та накладення штрафу у розмірі від 1 000 до 20 000 нмдг (від 17 до 340 тис. грн зараз) за наступні порушення:
- за внесення завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність;
- за неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність;
- за ненадання юрособами та фізособами-резидентами, які є засновниками (учасниками) інших юросіб або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, інформації, необхідної для внесення або актуалізації в ЄДР інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юрособи.
Штраф за порушення може бути накладено упродовж одного року з дня виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.
У разі вчинення особою двох або більше порушень складають протокол щодо кожного порушення окремо.
Під час визначення розміру штрафу за порушення мають бути враховані всі обставини вчинення порушення, зокрема:
- характер порушення;
- передумови і причини порушення;
- повторне вчинення того самого порушення, за яке на особу протягом останнього року було накладено штраф;
- кількість порушень, вчинених особою, щодо якої складено протокол, протягом останніх трьох років;
- ступінь вини;
- наявність або відсутність негативних наслідків порушення, їх масштаб та можливість усунення.
У період дії воєнного або надзвичайного стану, зокрема у разі періодичного зупинення постачання електроенергії за місцем розташування будівлі Міністерства юстиції, особі, щодо якої складено протокол, може бути відмовлено у розгляді справи у формі усного провадження у режимі відеоконференції.
Постанову може оскаржити особа, щодо якої її винесено, до суду в порядку та строки, визначені законодавством.
Особа, щодо якої винесено постанову про накладення штрафу, сплачує штраф протягом десяти календарних днів з дня прийняття постанови. Штраф зараховується до державного бюджету.
Притягнення особи до відповідальності не звільняє її від обов'язку подання до ЄДР достовірної інформації про кінцевого бенефіціарного власника (або про його відсутність) та структуру власності.