Symmetry Plus
м. Одеса, Тополевий провулок,
будинок 1, ЖК Сади Семіраміди
Переглянути у Google Maps
Новые штрафы за ложные данные о бенефициарах при регистрации юрлиц
Приказом Минюста от 13.09.2023 № 3258/5 определена Процедура привлечения юрлиц и физлиц-резидентов, являющихся учредителями (участниками) юрлиц, к ответственности за нарушение в сфере госрегистрации юридических лиц.
Порядок определяет процедуру привлечения юрлица, юрлица-резидента/физлица-резидента, являющегося учредителем (участником) юрлица и/или оказывающего решающее влияние на его деятельность, к ответственности и наложению штрафа в размере от 1 000 до 20 000 нмдг (от 17 до 3 тыс. грн сейчас) за следующие нарушения:
- за внесение заведомо ложных сведений о конечном бенефициарном владельце или о его отсутствии;
- за непредставление или несвоевременное представление госрегистратору информации о конечном бенефициарном владельце или о его отсутствии;
- за непредоставление юрлицами и физлицами-резидентами, которые являются учредителями (участниками) других юрлиц или оказывают решающее влияние на их деятельность, информации, необходимой для внесения или актуализации в ЕГР информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юрлица.
Штраф за нарушение может быть наложен в течение одного года со дня выявления нарушения, но не позднее трех лет со дня его совершения.
В случае совершения лицом двух или более нарушений составляют протокол по каждому нарушению отдельно.
При определении размера штрафа за нарушение должны быть учтены все обстоятельства совершения нарушения, в частности:
- характер нарушения;
- предпосылки и причины нарушения;
- повторное совершение того же нарушения, за которое на лицо в течение последнего года был наложен штраф;
- количество нарушений, совершенных лицом, в отношении которого составлен протокол, за последние три года;
- степень вины;
- наличие или отсутствие негативных последствий нарушения, их масштаб и возможность устранения.
В период действия военного или чрезвычайного положения, в частности, в случае периодической остановки подачи электроэнергии по месту нахождения здания Министерства юстиции, лицу, в отношении которого составлен протокол, может быть отказано в рассмотрении дела в форме устного производства в режиме видеоконференции.
Постановление может обжаловать лицо, в отношении которого оно вынесено, в суде в порядке и сроки, определенные законодательством.
Лицо, в отношении которого вынесено постановление о наложении штрафа, уплачивает штраф в течение десяти календарных дней со дня принятия постановления. Штраф засчитывается в государственный бюджет.
Привлечение лица к ответственности не освобождает его от обязанности представления в ЕГР достоверной информации о конечном бенефициарном владельце (или о его отсутствии) и структуры собственности..